La ley 19574 y sus decretos reglamentarios 379 y 380 del 2018 imponen a Escribanos e Inmobiliarias entre otros determinadas obligaciones sobre el control del origen de los fondos en determinadas contrataciones, como Compraventa, Promesa y Cesiones sobre bienes inmuebles.
Los sujetos obligados (Escribanos e Inmobiliarias entre otros) deben realizar un análisis del risgo previamente y determinar la diligencia a realizar que dependerá de si el riesgo es bajo, medio o alto que la misma pueda ser normal, simplificada o intensificada.
Si el precio de las contrataciones antes referida supera los 300.000 dólares se deben realizar diligencias intensificadas.
Adjunto formularios con datos que serán importantes recabar a la hora de la realización de esta diligencia intensificada tanto se trate de personas físicas como jurídicas.
diligencia intensificada ley 19574 persona fisica
diligencia intensificada ley 19574 persona juridica
Dra. Esc. Ana Irabedra
Irabedra & Franco 
Hola Ana, Muchas gracias Saludos
Estudio Jurídico – Notarial Oficina del Parque Montevideo: Br. Artigas 3794 esq. Burgues Telefax: 22093134 – 22096605 San José – Playa Pascual Teléfono : 23479651 Escribana Gabriela Medina Carbone Celular: 099304718 Dra. Ximena Pizzorno Mutter Celular: 099204014
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